Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un vecino de Sabadell acusado de pertenecer a una red especializada en estafas y que ha blanqueado 11,5 millones de euros procedentes del timo denominado ‘cartas nigerianas’, aunque el volumen de dinero en efectivo ha movido la organización durante el período analizado supera los 20,6 millones de euros, según fuentes policiales. En total, el número de detenidos asciende a 84 personas en todo el Estado. La red desmantelada gestionaba varios locutorios, o entidades de pago, a través de las cuales recibían el dinero enviado por ciudadanos extranjeros víctimas de esta estafa para luego remitirlos a Nigeria. El volumen global de los fondos desde estas entidades de pago supera los 120 millones de euros.
↧
Detenido un hombre de Sabadell por pertenecer a una banda dedicada a estafar
↧